Уголовные проверки бизнеса. Методы правовой защиты

Модуль 1. Организационные аспекты уголовных проверок бизнеса

•- Уголовно-правовые риски в деятельности компании, их прогнозирование, выявление и минимизация.

•Поводы для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организаций.

•Основные направления осуществления уголовного преследования в отношении субъектов предпринимательской деятельности.

•Наиболее распространенные составы преступлений в сфере экономической деятельности

Модуль 2. Алгоритмы действий при различных следственных процедурах

•Виды проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по месту нахождения компании, а также местам проживания ее руководства и сотрудников, их цели и возможные неблагоприятные последствия.

•Обыск, обследование, осмотр места происшествия и выемка. Общие черты и принципиальные отличия. Нормативное регулирование, особенности проведения, полномочия должностных лиц и права сотрудников организации. Изъятие предметов и документов, процессуальное оформление результатов следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия.

•Тактика и методика поведения руководства и сотрудников компании. Пошаговый алгоритм действий при обыске, обследовании и осмотре места происшествия.

•Типичные процессуальные нарушения при проведении обыска, обследования и осмотра места происшествия, порядок и способы их фиксации. Основания для признания доказательств, полученных в ходе обыска, обследования, осмотра места происшествия недопустимыми.

•Обжалование действий сотрудников правоохранительных органов. Способы обжалования, их эффективность. Распространенные ошибки при обжаловании.

Модуль 3. Взаимодействие со следственными органами руководства компании

•Поводы и основания для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, связанных с допросами и опросами руководства и сотрудников организаций, виды таких следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

•Допросы и опросы. Нормативное регулирование, особенности проведения, полномочия должностных лиц и права руководства и сотрудников организации. Цели допросов и опросов, а также возможные неблагоприятные последствия.

•Пошаговый алгоритм подготовки к допросу и опросу сотрудников и руководства компании. Способы эмоционального, логического и тактического воздействия на допрашиваемого и методы правовой защиты от указанного воздействия. «Четыре правила Эдны Эпштейн».

•Тактика и методика поведения руководства и сотрудников компании в ходе допросов и опросов. Изучение и подписание протокола допроса и опроса, внесение в него замечаний.

Модуль 4. Работа с запросами при проверках

•Поводы и основания для направления запроса о предоставлении документов и информации в ходе досудебного производства по уголовному делу и осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

•Виды запросов о представлении документов и информации, нормативное регулирование, субъекты и объем их полномочий, способы направления запроса, необходимые реквизиты. Характер запрашиваемых документов и информации. Сроки ответа на запрос.

•Требования, предъявляемые законом к запросам о представлении документов и информации.

•Пошаговый алгоритм изучения запроса о предоставлении документов информации и подготовки ответа на него, возможные риски предоставления и не предоставления информации.

Модуль 5. Способы и методы обжалования действий следственных органов

•Тактика и методика обжалования нарушений при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации.

•Основные и дополнительные цели обжалования, соотнесение целей обжалования со способами обжалования нарушений, повышение эффективности обжалования

•Этапы подготовки жалобы: интервьюирование, изучение процессуальных документов, выявление нарушений, составление и подача жалобы

•Способы обжалования процессуальных нарушений при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации. Наиболее распространенные ошибки в целях и способах обжалования.

•Средства доказывания процессуальных нарушений при обжаловании при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации и способы их использования.